특별행정구(SAR) 금융정보국(Financial Intelligence Office)의 새로운 데이터에 따르면 마카오 카지노는 2024년 1분기에 지난해 같은 기간보다 89.1% 더 많은 의심 거래 보고서(STR)를 제출했습니다. 

이 수치는 마카오의 팬데믹 이후 반등이 계속됨에 따라 전반적인 거래 증가와 카지노 허브의 규제 통제 강화를 반영합니다.

STR은 게임이 전혀 또는 최소한도 발생하지 않았을 때 칩을 전환하거나 제3자를 대신하여 칩을 전환하는 등 자금세탁을 나타낼 수 있는 고객 행동에 의해 촉발됩니다.

대규모 환전 역시 STR의 유발 요인입니다. 한편, 카지노는 MOP500,000(대략 US$62,000) 한도를 초과하는 거래에 대해 대규모 거래 보고서(LTR)를 제출해야 합니다.

베이징 영향

새로운 데이터에 따르면 카지노 운영자는 2024년 1월부터 3월 사이에 1,125건의 STR을 제출했습니다. 이는 2023년 1분기의 595건보다 늘어난 수치입니다. 한편, 2013년 전체에 걸쳐 접수된 3,431건의 STR은 전염병의 영향을 받지 않은 작년인 2019년에 비해 80% 증가한 수치입니다.

마카오에 대한 영향력을 통해 중화인민공화국(PRC)은 오랫동안 SAR의 카지노 산업을 정리하려고 노력해 왔습니다.

도박은 중국 본토에서 불법이며, 베이징은 마카오의 카지노, 특히 정킷 운영자가 자본 도피와 돈세탁을 조장한다고 비난했습니다.

중국 공산당 의회 집행위원회의 2013년 보고서에 따르면 매년 2,020억 달러에 달하는 엄청난 규모의 "부당 자금"이 마카오를 통해 흘러들어갔습니다.

이 글은 2014년 시진핑 주석이 마카오를 방문했을 때 SAR이 "용기와 지혜"로 "게임 산업을 더 잘 규제"할 수 있기를 희망한다고 표현했을 때 벽에 붙어 있었습니다.

더욱 엄격해진 통제

2022년 카지노 재허가 절차는 마카오가 20년 전 국제 사업자에게 문을 연 이후 처음이었습니다. 이는 베이징의 조용한 승인을 받아 규칙을 다시 작성하고 정켓을 단속하며 카지노에 대한 새로운 금융 표준을 확립할 수 있는 기회였습니다.

중국은 또한 마카오가 카지노 주도 자본주의에 대한 의존에서 벗어날 수 있도록 경제를 다각화하기를 원하며, 이웃 국가인 홍콩과 경쟁하기에는 아직 멀었지만 금융 허브가 되도록 장려했습니다.

해외 비즈니스 위험에 대한 영국 정부의 최근 보고서에 따르면 지난 10년 동안 마카오의 자금세탁방지(AML) 규정 준수가 개선되었지만 "게임 산업 내 자금세탁 위험은 여전히 ​​심각한 우려 사항"이라고 결론지었습니다